股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2013—15

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是公司 2013 年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该

项召开提议已经获得公司第五届董事会 2013 年第四次会议决议通过。

(三) 本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间：2013 年 6 月 30 日(星期天)上午 9:00。

(五) 会议召开方式：现场投票表决。

(六) 出席对象：1.截至 2013 年 6 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；2.

本公司董事、监事、高级管理人员；3.本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：河北省秦皇岛市文化路 307 号秦皇岛国际饭店会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的 4 项提案：

(1) 《关于公司更名及修订相关公司章程内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议

案》。

(2) 《公司董事会换届选举董事的议案》，公司第六届董事会董事候选人为王福琴(女)、

王斌、甘玲(女)、刘宏、费自力(女)、姜德起。

(3) 《公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司第六届董事会独立董事候选人为王

国文、柳木华。

(4) 《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司第六届监事会股东代表监事候

选人为卢小娟(女)、马志发、陈哲元。

上述提案中(1)项需要以特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分

之二以上通过；上述提案中(2)-(4)项采用累积投票方式表决，该表决方式说明见本通知附

件“授权委托书”。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方

可进行表决。

2.提案内容的披露时间、报刊和公告名称

本次会议审议的 4 项提案的具体内容已于 2013 年 6 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《公司第五届董事会

2013 年第四次会议决议公告》和《公司第五届监事会 2013 年第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2.登记时间：2013年6月27日至28日（上午9:00—11:30，下午3:00—5:30），共两天；

3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示

本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席

会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、

委托人证券账户及授权委托书。

四、其他事项

1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，

（3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦；

2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

3.会议期限：半天。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份

有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

1．代理人是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）：。

2．对 2013 年第一次临时股东大会审议事项的授权:

序号提案名称表决情况累积投票方式说明

关于公司更名及修订相关公表决意见(划“√”)

(1)司章程内容、授权公司董事赞成反对弃权不适用累积投票。

会办理相关变更事项的议案

公司董事会换届选举董事的表决意见(填列表决权数)

(2)

议案赞成反对弃权

(2).1董事候选人王福琴(女)

(2).2董事候选人王斌

股东或股东代理人

(2).3董事候选人甘玲(女)对序号(1)、(2)两个提

(2).4董事候选人刘宏案拥有的表决权总数为

持股数的 8(持股数×

(2).5董事候选人费自力(女)8，可分散或集中使用，

(2).6董事候选人姜德起但分散表决权数之和应

等于表决权总数。

公司董事会换届选举独立董表决意见(填列表决权数)

(3)

事的议案赞成反对弃权

(3).1独立董事候选人王国文

(3).2独立董事候选人柳木华

公司监事会换届选举股东代表决意见(填列表决权数)股东或股东代理人

(4)

表监事的议案赞成反对弃权拥有序号(3)提案的表

决权总数为持股数的 3

(4).1股东代表监事候选人卢小娟

倍(持股数×3)，选举监

(4).2股东代表监事候选人马志发事的表决权使用方法同

(4).3股东代表监事候选人陈哲元上。

3.代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）：。

4.对临时提案的表决授权（划“√”，限划一次）：

(1)投赞成票[ ]；(2)投反对票[ ]；(3)投弃权票[ ]。

委托人签名：委托人身份证号：

委托人股东账号：委托人持有股数：

受托人签名：受托人身份证号：

受托日期：2013 年 6 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会